（原标题：新华保险第八届董事会第二十七次会议决议公告）

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2024年12月9日在北京召开，会议应到董事10人，实际出席10人。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于提名毛思雪女士为第八届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。毛思雪女士的任职资格尚需监管机构核准。

审议通过了《关于提名卓志先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卓志先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。卓志先生的任职资格尚需监管机构核准。

审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任刘智勇先生为公司董事会秘书，其董事会秘书的任职资格尚需监管机构核准，在核准前，董事会指定刘智勇先生代行董事会秘书职责；同意聘任刘智勇先生为香港联席公司秘书。

审议通过了《关于子公司总裁候选人的议案》。

审议通过了《关于2023-2024年公司消费者权益保护工作专项审计报告的议案》。

审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。

附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

毛思雪女士，1975年10月出生，中国国籍。毛思雪女士目前供职于中央汇金投资有限责任公司，任董事总经理。毛女士于2008年6月加入中国投资有限责任公司，先后在股权投资部、专项投资部、君义资产管理公司、投资二部和私募股权投资二部从事对外投资工作，历任高级副经理、高级经理和团队负责人。此前，毛女士曾任职于大成基金管理有限公司和东方基金管理有限公司。毛女士于2001年4月取得中央财经大学经济学硕士学位，2008年6月取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。

卓志先生，1963年12月出生，中国国籍。卓志先生现任西南财经大学中国保险发展研究中心主任、教授，兼任国务院应用经济学学科评议组成员、教育部金融学类本科教学指导委员会副主任委员、全国保险专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、山东财经大学特聘教授等。卓先生同时担任四川农商联合银行独立董事。此前，卓先生曾任山东财经大学党委副书记、校长、教授，西南财经大学党委副书记、校长、教授等职务。卓先生于1991年取得南开大学保险精算专业硕士学位，1997年取得西南财经大学货币银行学（保险方向）博士学位，并于1997年至1999年在德国曼海姆大学进行保险风险管理博士后研究。